ОАЭ приостановили работу 32 аффинажных предприятий

Власти ОАЭ временно остановили работу 32 аффинажных предприятий. Запрет будет действовать до 24 октября, сообщает агентство Bloomberg.

Остановленные аффинажные предприятия суммарно производят 5 % золота в стране. В ходе расследования на них были выявлены 256 нарушений, среди которых – отсутствие мероприятий по анализу рисков, проверке клиентов или транзакций по антитеррористическим базам данных.

Агентство со ссылкой на заявление министерства экономики ОАЭ уточняет, что власти усиливают проверки аффинажных предприятий в рамках борьбы с финансовыми преступлениями и улучшения репутации.

Согласно исследованию швейцарской организации SwissAid, в 2022 году ОАЭ стали основным пунктом назначения контрабандного золота из африканских стран, в основном из Мали, Ганы и Зимбабве.

За этот период в Эмираты были ввезены 405 т нелегального золота, всего в 2012–2022 годах – более 2,5 тыс. т на сумму свыше 115 млрд долларов. Из ОАЭ драгоценный металл направляется в европейские страны, декларируется и получает легальный статус.