Росфинмониторинг будет отвечать за контроль операций с драгметаллами

Функции контроля операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них на сумму от 1 млн рублей будет выполнять Росфинмониторинг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В соответствии с законом, который вступил в силу 20 августа, в перечень контролируемых включены операции по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащих их ювелирных и других изделий, лома таких изделий.

Кроме того, в перечень вошли операции между банками и физическими лицами по покупке или продаже инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.

Также под контроль подпадают операции между банками и юридическими лицами или ИП по купле-продаже драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.

Необходимость таких требований обусловлена рисками использования драгоценных металлов и прочего в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

В Росфинмониторинге отметили, что новые виды операций, подлежащих обязательному контролю, установлены для создания возможности анализа рынка ДМДК и последующей минимизации указанных рисков, которые в ведомстве назвали повышенными.